Bank of America pagará US$1.210 millones por violaciones antilavado y sanciones

Bank of America (BAC) acordó pagar US$1.210 millones para resolver acusaciones de violaciones a las leyes antilavado de dinero y de sanciones financieras, según informó el Wall Street Journal (WSJ).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que la sanción representa la tercera más elevada en la historia de la agencia. Asimismo, constituye la multa de mayor cuantía impuesta hasta la fecha por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés).

La resolución pone de relieve el endurecimiento regulatorio sobre el cumplimiento normativo en el sistema financiero estadounidense. Las autoridades han intensificado la supervisión de los controles internos de los grandes bancos en materia de prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento de regímenes de sanciones internacionales.

BAC es uno de los mayores bancos por activos en Estados Unidos. El acuerdo no implica una admisión formal de responsabilidad penal por parte de la entidad, conforme al esquema habitual de este tipo de resoluciones regulatorias, de acuerdo con lo reportado por WSJ.